| 龙头资讯讯 2019年9月初，哈尔滨市公安局南岗分局接到群众举报，有人在网上进行民族资产类诈骗活动。根据该线索，侦查员调查研判，发现该团伙是一个以孟某（女，66岁）为主的、打着虚构单位（信网五局）旗号，对投资者许以高额回报，发展会员并以各种理由收取会费的诈骗团伙。南岗分局选派精干警力68人分五组赴5省7市，成功抓捕“中国信网五局”项目主要犯罪嫌疑人45人，取保5人。10月24日，这些主要犯罪嫌疑人被押解回哈尔滨，等待他们的将是法律的制裁。
据南岗分局反电诈中心民警靳松介绍，今年9月初，哈尔滨市民来到南岗分局向民警咨询：“有没有信网五局这个单位？”这位市民告诉民警，有熟人告诉他，最近有一个中国信网五局，正在招收会员，可以分得红利。这位市民初期免费加入了这个“组织”的微信群，成为了“会员”。 之后，这位市民先投资买了“防辐射手机贴”和“双币银行卡”。这位市民说：“他们说这个手机贴是防辐射的，贴手机上就没有辐射了，还能治病。我看没多少钱就买了。这个银行卡也没多少钱，他们说我有了这个卡之后就是会员了，他们到时候分红，不光有真实货币，还有虚拟货币，都会把钱存到我的卡里，就像发工资一样。这俩一共是118元钱，到时候分红能给我分几百万呢。”
“投资”了118元钱成为会员后，过了4个月，又开始收取99元的“入网费”，交了这个“入网费”，就相当于变成了信网五局的正式员工，就能得到分红了。这位市民又毫不犹豫地交了钱。又过了两个月，信网五局又在微信群中宣传一个910元的项目，这位市民觉得这个钱有点多，投资得谨慎一些，便来到公安部门向民警核实。
民警了解情况后，立即对此事进行调查。根据这位市民的资金流向，民警发现这位市民“投资”的钱分几次流入到了孟某的银行卡中。民警立即对孟某进行调查发现，在短时间内有大量资金流入到孟某的银行卡内，并且孟某有过取现与消费。 民警随后对孟某的银行卡资金流进行反向梳理，发现有8个人经常向孟某的银行卡内汇款，并且资金数额巨大。民警确定这8个人为孟某的下线。民警再对这8人的资金流进行研判，进而确定了数十名下线。
根据调查研判，民警确定该团伙组织架构为董事长一人（孟某），下设8个副董事长，第三层是数十名经理及总监，再下层则是数千名会员。该团伙用根本不存在的“中国信网五局”的名义，以高额回报为诱饵拉入微信群，并以徽章、双币卡、入网费的名义骗取“投资”。每拉来一个人、骗取一笔钱，总监和经理都会得到10%的回报。
根据警方调查，初步发现每个总监、经理都会拉取100-300人进入微信群，每个受害人被骗取的数额都很小，每笔钱都在100元至200元之间，但是受害人范围广、人数多，遍布全国各地。该团伙在一年内发展了8000余人的会员，涉案资金近百万。 确定了主要犯罪嫌疑人后，南岗分局选派精干警力，赶赴5省7市，对犯罪嫌疑人实施抓捕。10月24日，主要犯罪嫌疑人全部被捕，被押解回哈尔滨。
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